Panamá

O magnate demanda a Panamá e faio na súa condición de dono dun holding español. Reclámalle máis de 10 millóns de euros. 

A ex-ministra nega "categoricamene" ter "algo que ver" cunha sociedade en Panamá, pero o certo é que o nome de Maria Elena Espinosa aparece varias veces no rexistro mercantil do antigo paraíso fiscal como directiva á empresa Rodman Polyships International S.A. Así o puido comprobar hoxe Galiciapress consultando documentación oficial do Rexistro Público de Panamá na súa versión electrónica.

A intervención de Banesco Venezuela non é a primeira vez que o grupo matriz de Abanca é sancionado polas autoridades bancarias dun estado por saltarse as leis bancarias. Panamá, país coñecido non precisamente polo rigoroso do seu réxime financeiro, xa sancionou a banesco por “violacións do Réxime de Prevención de Branqueo de Capitais / Financiamento do Terrorismo” o ano pasado.

As autoridades cren que a morte foi violenta, pois apareceu amordazado, e sospeitan que o motivo do crime foi o roubo.

O líder da rede corrupta, que se forrou no país caribeño, enviou o diñeiro á súa conta en Panamá a través de intermediarios.

Finiquita sen expediente disciplinario a polémica que levou a dimitir a Manuel Moix antes do verán.

Insiste en que a sociedade radicada en Panamá que herdou do seu pai "non supón ilegalidade nin irregularidade". 

Unha información xornalística revela que o cuestionado Manuel Moix herdou a sociedade que está declarada a Facenda.