Panamá

​Panamá multou ao grupo de Abanca por violar as normas sobre branqueo e financiamento do terrorismo

A intervención de Banesco Venezuela non é a primeira vez que o grupo matriz de Abanca é sancionado polas autoridades bancarias dun estado por saltarse as leis bancarias. Panamá, país coñecido non precisamente polo rigoroso do seu réxime financeiro, xa sancionou a banesco por “violacións do Réxime de Prevención de Branqueo de Capitais / Financiamento do Terrorismo” o ano pasado.

Atopan asasinado a un emigrante ourensán en Panamá

As autoridades cren que a morte foi violenta, pois apareceu amordazado, e sospeitan que o motivo do crime foi o roubo.

Correa sacou 150.000 euros de Venezuela esquivando o control do goberno

O líder da rede corrupta, que se forrou no país caribeño, enviou o diñeiro á súa conta en Panamá a través de intermediarios.

A Fiscalía non ve censurable que o xefe de Anticorrupción teña unha empresa nun paraíso fiscal

Finiquita sen expediente disciplinario a polémica que levou a dimitir a Manuel Moix antes do verán.

Moix di que renunciou ao seu cargo para protexer á súa familia e ao Ministerio Fiscal

Insiste en que a sociedade radicada en Panamá que herdou do seu pai "non supón ilegalidade nin irregularidade"

O fiscal xefe Anticorrución ten unha empresa nun paraíso fiscal

Unha información xornalística revela que o cuestionado Manuel Moix herdou a sociedade que está declarada a Facenda.


Galiciapress
Praza da Quintana, 3; 15704 Santiago de Compostela
Tlf (34)678803735

redaccion@galiciapress.es o direccion@galiciapress.es
RESERVADOS TODOS OS DEREITOS. EDITADO POR POMBA PRESS,S.L.
Condicións de uso Consello editorial
Powered by Bigpress