​Panamá multou ao grupo de Abanca por violar as normas sobre branqueo e financiamento do terrorismo

A intervención de Banesco Venezuela non é a primeira vez que o grupo matriz de Abanca é sancionado polas autoridades bancarias dun estado por saltarse as leis bancarias. Panamá, país coñecido non precisamente polo rigoroso do seu réxime financeiro, xa sancionou a Banesco por “violacións do Réxime de Prevención de Branqueo de Capitais / Financiamento do Terrorismo” o ano pasado.

En concreto, a Superintendencia de Bancos de Panamá multou dúas veces a Abanca: 240.000 balboas (máis de 201.000 euros) por “violacións a normas do Réxime Bancario” e 400.000 balboas (máis de 335.000 euros) pola citada violación da regulación contra o branqueo e o financiamento do terrorismo.

Detalle do anuncio do regulador panameño das sancións a Banesco

As sancións Panameña cobran especial relevancia agora. Un de os motivos que blande Venezuela para intervir Banesco é, precisamente, as operacións sospeitosas desde 900 contas, rexistradas electronicamente desde Panamá e Colombia.

Nunha das súas primeiras intervencións, Juan Carlos Escotet recoñeceu entre liñas que podería haber irregularidades en determinadas contas. Iso si, o fundador de Banesco exime de responsabilidade ao grupo. “Un dos principais métodos de control en uso é o establecemento de patróns. Cando o comportamento dunha conta coincide con algún dos patróns, inmediatamente o caso repórtase. Por tanto, cabe a posibilidade de que algunha conta escape a un dos patróns. Debo engadir que nin Banesco nin a banca venezolana benefícianse da actividade desas contas”, reza a carta publicada o venres na súa conta de Twitter. En todo caso, para o ex-presidente de ABANCA a intervención é desproporcionada e unha cortina de fume para tapar os problemas do chavismo.

Ten algunha relación as sancións panameñas por branqueo coas medidas adoptadas por Venezuela polas súas “notorias faltas de prevención de lexitimación de capitais”? Como afecta a intervención durante tres meses da matriz ao negocio de Abanca en Galicia e Venezuela? Galiciapress realizou estas preguntas a Abanca sen que a entidade financeira quixese responder ata agora.

Cuestionada sobre a natureza das sancións, a Superintendencia de Bancos de Panamá responde a Galiciapress que “está en facultade de revelar información detallada só a autoridades competentes”. O regulador panameño admite a “comisión dalgunha falta administrativa” a Banesco pero puntualiza que isto non necesariamente implica “unha opinión adversa sobre o devandito banco”.

Banesco -banco fundado en 1992- logrou unha enorme expansión internacional nas últimas décadas impulsada polo diñeiro dos petrodólares venezolanos emigrados a lugares como Florida, Porto Rico, República Dominicana e Panamá. Foron estes negocios e contactos internacionais os que lle permitiron gañar a poxa das caixas galegas a pesar de que o negocio en Venezuela era moi inferior ao músculo financeiro de Novacaixagalicia. As sancións panameñas -impostas en 2017 pero froito de inspeccións en 2014- foron as primeiras en alertar que algo non se estaba facendo ben nesta expansión.

As leas internacionais do grupo Abanca están a provocar nerviosismo na cúpula económica e política galega, aínda que son poucos os que por agora se atreven a expresar en público o seu malestar pola situación na que queda a maior entidade do país. Para o principal grupo da oposición, En Marea, o sucedido demostra que “a decisión de poñer en mans de capital estranxeiro a principal entidade financeira galega foi unha enorme irresponsabilidade” e que “o 40 por cento do aforro do país está sometido a un enorme risco”.

Banesco ten unha das súas principais patas de negocio en Panamá, país que ata hai poucos meses estaba na lista oficial de paraísos fiscais da Unión Europea e que segue figurando noutra lista de 55 da UE estados que seguen sen cumprir todos os estándares europeos. Foi este país, a coñecida como a Suíza de Latinoamérica, o primeiro en sementar dúbidas sobre as prácticas nos negocios internacionais de Banesco.

Parte dos 11 directivos de Banesco detidos en Caracas