paraísos fiscales

​Panamá multou ao grupo de Abanca por violar as normas sobre branqueo e financiamento do terrorismo

A intervención de Banesco Venezuela non é a primeira vez que o grupo matriz de Abanca é sancionado polas autoridades bancarias dun estado por saltarse as leis bancarias. Panamá, país coñecido non precisamente polo rigoroso do seu réxime financeiro, xa sancionou a banesco por “violacións do Réxime de Prevención de Branqueo de Capitais / Financiamento do Terrorismo” o ano pasado.

​Os activos en paraísos fiscais do director da mina de Touro

Lavandeira, quen chamou “iluminados”, aos opositores á explotación ten cargos en empresas de Chipre e tivo de Panamá. En declaracións a Galiciapress, o enxeñeiro e Atalaya Minning defenden a súa traxectoria.

Un informe de Facenda asegura que Rato defraudou 6,8 millóns entre 2004 e 2015

A investigación da ONIF sostén que o exministro utilizou varias sociedades en Panamá para defraudar | As rendas non declaradas no IRPF superan os 14 millóns de euros.

Bárcenas non declaraba o diñeiro de Suíza porque o tiña como "fondo de pensións"

Explicou que o diñeiro que depositou en dúas contas en Suíza a partir de 1988 procedía de "transaccións con non residentes españois".


Galiciapress
Praza da Quintana, 3; 15704 Santiago de Compostela
Tlf (34)678803735

redaccion@galiciapress.es o direccion@galiciapress.es
RESERVADOS TODOS OS DEREITOS. EDITADO POR POMBA PRESS,S.L.
Condicións de uso Consello editorial
Powered by Bigpress