Cae unha rede na Coruña que estafou 6 millóns con cargos falsos a tarxetas

A Policía Nacional desarticulou a ramificación española dunha organización que estafou ata 6.000.000 de euros por todo o mundo mediante cargos fraudulentos a tarxetas bancarias destinados a empresas pantasmas. Hai seis persoas detidas, dúas delas na Coruña, tres en Zaragoza e unha en Madrid.

Segundo informou a Policía Nacional a través dun comunicado, a desmantelación desta rede criminal, pola que foron detidas seis persoas entre Zaragoza, Madrid e A Coruña. Aínda que a ramificación española se considera desarticulada, detectáronse estafas relacionadas en Francia, Estados Unidos, Costa Rica, República Dominicana e Panamá.

A investigación comezou por mor dunha denuncia interposta por unha entidade bancaria que alertaba sobre numerosas transaccións cargadas aos cartóns bancarios dos seus clientes, quen non recoñecían os ditos cargos. 

A Policía explica que aínda que as vítimas seguían en posesión dos ditos cartóns, aparecían cargos supostamente realizados nunha empresa mercantil da Coruña "sen o recoñecemento nin o consentimento das vítimas". En total, o importe defraudado que denunciaba este banco ascendía a 14.000 euros.

Baixo a dirección da Unidade de Investigación Tecnolóxica da Policía Nacional colaboraron tamén a Policía Nacional francesa, o Servizo Secreto, o FBI de EE.UU., o EC3 de EUROPOL e INTERPOL.

MODUS OPERANDI

A rede española dedicábase á creación de empresas pantasma coas que contrataban Terminais de Punto de Venda (TPV) e, a través deles, efectuaban os cargos nos cartóns.

Esta ramificación estaba en conivencia cos membros de Costa Rica, cuxo labor era obter ilegalmente os números dos cartóns de crédito e débito que pretendían estafar. Por último, o diñeiro obtido entre ambas as ramas transferíase á súa vez a outras sociedades creadas por eles mesmos, tanto nacionais como estranxeiras.

Finalmente foron bloqueadas máis dunha vintena de contas bancarias afectadas e realizáronse catro rexistros domiciliarios en Zaragoza, onde se incautou documentación relacionada coas empresas investigadas, dispositivos informáticos e varios vehículos. Ademais, os axentes puideron acceder aos computadores e rexistrar conversacións entre distintos membros da organización.