Operación Galatea: detidos en varias cidades galegas por fraude de impostos

As investigacións están vinculadas a un armazón de empresas de formación

Axentes da Policía Nacional, en colaboración coa Tesourería Xeral da Seguridade Social, detiveron a 59 persoas durante o desenvolvemento da 'Operación Galatea' dirixida contra a fraude á Tesourería Xeral da Seguridade Social en 17 provincias, entre elas A Coruña e Lugo, por 18.705.509,87 euros.

Segundo informou a Policía Nacional, as actuacións realizáronse nas provincias de Alacante, Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Castelló, Xirona, Huesca, A Coruña, León, Lugo, Madrid, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid e Zamora.

As investigacións comezaron a principios do ano 2018, tras recibir varias denuncias que informaban sobre feitos ilícitos labores contra a Tesourería Xeral da Seguridade Social. Tras a análise da documentación, observouse que, "co fin de eludir o pago das cantidades debidas e frustrar as lexítimas aspiracións de cobro da Tesourería, creáronse armazóns empresariais con empresas debedoras e empresas pantalla ás que se lles repercutían os beneficios e o patrimonio", relatan as mesmas fontes.

Os 59 detidos resultaron ser "principalmente os administradores de feito das empresas, pero tamén os seus homes de palla -algúns deles traballadores que figuraban en conivencia-, así como familiares dos primeiros", puntualizou a Policía.

Aos arrestados imputóuselles delitos contra a Seguridade Social (fraude de cotizacións), frustración á execución, fraude á Seguridade Social (fraude de prestacións), falsidade documental, grupo criminal, contra o dereito dos traballadores e apropiación indebida.

Avanzadas as investigacións, realizáronse informes patrimoniais das persoas implicadas co fin de que poida solicitarse o embargo dos bens localizados.

ENSINO

A Policía explicou que en Madrid desarticulouse "un grupo empresarial non transparente dedicado ao ensino e á educación, creado coa intención de xerar confusión entre as sociedades que o conformaban".

"Tres das empresas soportaban o alta de todos os traballadores, xerando as débedas á Seguridade Social ao non abonar as cotas dos docentes e administrativos. Ademais, sufría nas súas contas todos os gastos de mantemento de edificios, pagos de provedores e persoal", asegurou a Policía.

Así, elixían diferentes empresas para recibir os ingresos do grupo empresarial, recibidos principalmente das cotas dos alumnos dun centro educativo internacional situado en Madrid, o cal facía de unión entre todas as mercantís.

O director do centro educativo "orquestrou presuntamente a fraude á Seguridade Social administrando todas as empresas investigadas, nas que había un persoal único e patrimonio social confundido, existindo transvasamento de traballadores sen coñecemento destes xa que os seus labores sempre eran similares no mesmo lugar", sosteñen as mesmas fontes.

No ano 2017, dous das empresas pantalla recibiron un volume de 6.478.414,3 euros que foron desviados desde as empresas debedoras, aínda que a débeda xerada á Seguridade Social desde o 2011 por este grupo ascende a 4.204.739,33 euros.

El responsable de estas actividades ilícitas ya fue investigado por hechos similares ocurridos entre 2009 y 2010. En aquella ocasión se le detuvo por delitos contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución.

Mentres, na provincia de León detívose ao ideólogo dunha sucesión empresarial dedicada á "explotación de canteiras", así como aos seus homes de palla, "quen non abonaran ningunha cotización dos máis de 170 traballadores que tivera de alta desde o ano 2009 ata os nosos días, xerando á Seguridade Social unha débeda pola falta de pagamento dos seguros sociais duns 575.000 euros", subliña a Policía.

SOCIEDADES INTERPOSTAS

En concreto, creáronse "sociedades superpostas no tempo" co obxectivo de suceder á debedora anterior, "continuando a mesma actividade no mesmo local e, así, operar no mercado cunha empresa limpa de cargas", afirma a Policía.

Os investigadores observaron que o capital social ascendía a case un millón de euros e o seu patrimonio neto declarado en 2016 roldaba o millón douscentos mil euros. Con todo, sobre o papel carecían de patrimonio de certo valor.

Así mesmo, acreditáronse indicios de descapitalización; transvasamento de traballadores; unidade de dirección das empresas; utilización de homes de palla; facturación cruzada; e procura por parte de socios e órganos de xestión de falsa aparencia de independencia entre empresas.

Ademais, "utilizaban fraudulentamente a falta de pago das cotas á Seguridade Social como unha ferramenta de xestión empresarial, reducindo custos fronte a competidores, que non podían rivalizar no prezo da venda de lousa e pedra ornamental ao ter que soportar custos superiores", indica a Policía Nacional.