Unha transferencia desde ABANCA a Macao, sospeitosa de relación con delitos financeiros segundo as FinCEN Files

Uns 160.000 dólares viaxaron desde Galicia ao paraíso fiscal asiático. Polo camiño, levantou as sospeitas de China, que alertou a Estados Unidos, segundo figura no último leak que denuncia as redes internacionais de branqueo de capitais. Consultada por Galiciapress, ABANCA non dá explicacións.

Cando unha transferencia bancaria é sospeitosa de estar relacionada con crimes, incumprimento de sancións ou branqueo de capitais, os bancos que negocian con EE.UU. teñen a obrigación de notificala a a  Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). É o equivalente a o Servizo Executivo da Comisión de Prevención do Branqueo de Capitais e Infraccións Monetarias de España, o SEPBLAC.

Unha transferencia de de 159.950 dólares enviada por ABANCA o 6 de xullo de 2016 fixo saltar as alarmas. China Investment Corporation, entidade financeira controlada polo Goberno de China, alertou a FICEN das súas sospeitas sobre o diñeiro enviado desde ABANCA. 

A transferencia tiña como destino Bank of China Macau, filial un dos bancos públicos chineses. A ex-colonia portuguesa é parte de China, pero opera como unha zona administrativa especial, con outras leis.

Macao estaba incluído entón na lista oficial de paraísos fiscais fixada por a Unión Europea. Non deixou de estalo ata 2018 e de feito, na actualidade, a UE aínda o define como un territorio que "non coopera coa Unión Europa ou non cumpre por completo os seus compromisos".

SEN RESPOSTA DO BANCO

Implementou ABANCA algunha medida por mor desta alerta? Que mecanismos ten en marcha o banco galego para evitar o branqueo de capitais?

Galiciapress realizou estas preguntas ao departamento de comunicación de ABANCA hai dous días. Por agora e a pesar de insistir, non recibiu resposta.

QUE SON As FinCEN FILES?

A transferencia en cuestión forma parte de as FinCEN Files. Alguén filtrou miles de alertas enviadas a a Administración de Estados Unidos e recentemente grandes medios como a BBC  desvelaron as complexas redes internacionais de blaqueo de capitais, usadas ás veces co beneplácito, cando non coa cooperación, dalgunhas entidades financeiras.

Os detalles da transferencia pódense descargar da base de datos en liña de o Consorcio Internacional de Xornalistas de Investigación (ICIJ, polas súas siglas en inglés). O ICIJ confirmou a Galiciapress a veracidade dos datos referidos á citada transferencia, aínda que, por agora, non facilitou máis documentación.

CUARTA VEZ QUE ESCOTET Ou ABANCA SON MULTADOS Ou RELACIONADOS CON BRANQUEO

Non é a primeira vez, nin a segunda, que o nome de Abanca e do seu dono, o venezolano Juan Carlos Escotet, son relacionados con informacións sobre irregularidades financeiras.

"O Sepblac pon a Abanca como 'obxectivo prioritario' por branqueo de capitais", informou en 2015 día O Confidencial.  Ademais, o propietario do grupo Banesco, apareceu en a lista Falciani, a relación de supostos evasores fiscais con contas non declaradas no banco HSBC de Xenebra. 

Hai que lembrar que Banesco USA estivo supervisado tres anos en Estados Unidos para que mellorase as súas medidas contra branqueo de capitais, como recolleu Galiciapress. En 2015 outro paraíso fiscal, Panamá, multou a Banceso SA por violar as normas sobre branqueo e financiamento do terrorismo .

Ata a data non se ten noticia que as autoridades españolas haxan aberto algún expediente nin a ABANCA nin a Escotet en relación con diñeiro negro ou branqueo de capitais.