blanqueo de capitales

Uns 160.000 dólares viaxaron desde Galicia ao paraíso fiscal asiático. Polo camiño, levantou as sospeitas de China, que alertou a Estados Unidos, segundo figura no último leak que denuncia as redes internacionais de branqueo de capitais. Consultada por Galiciapress, ABANCA non dá explicacións.

Os acusados alegaron que o diñeiro procedía da crianza de cabalos. A Audiencia Nacional ou ve plausible e absolve á esposa e a dous fillos do expresidente de Pescanova Manuel Fernández Sousa, Pablo Javier e Ignacio José.

O Servizo Executivo da Comisión de Prevención do Branqueo de Capitais e Infraccións Monetarias (Sepblac) vai estudar a aqueles contribuíntes españois que están a trasladar capitais a Portugal. A Administración responde así as noticias de que cada vez son máis os que tratan de mudar as súas obrigacións tributarias, ante a subida de impostos aos máis ricos anunciadas polo novo Goberno froito do pacto entre Pedro Sánchez e Pablo Iglesias.

O letrado do narco cuestiona a competencia do tribunal, a prescrición de delitos ou mesmo a imparcialidade dos maxistrados. Sito Miñanco volve hoxe a sentar no banco dos acusados tras a súa detención na Operación Mito. Faino desafiante, cuestionando a imparcialidade do tribunal. En xogo, o pequeno imperio que articulou a través dunha inmobiliaria de Cambados, a nome dunha das súas fillas.

Un total de 33 arrestros dan por finalizada a 'Operación Xuntanza-Deseo', iniciada en agosto de 2015.