Banesco estivo supervisado tres anos en Estados Unidos por branqueo de capitais

|

A intervención de Banesco Venezuela non é a primeira nin a segunda vez que un Estado toma medidas contra o grupo de Abanca de actividades relacionadas co branqueo. O ano pasado Panamá multou ao grupo por violar as leis de prevención de lavado de capitais. Xa anteriormente, a filial de Florida tivo que operar durante tres anos baixo supervisión especial por precisamente o mesmo.


Banesco coral gables florida

Sede de Banesco en Coral Gables, Florida, nunha imaxe de Google


Así, o regulador de Estados Unidos, a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), asinou en 2013 unha orde de consentimento con Banesco USA pola que o banco tivo que mellorar -baixo a inspección pública- as deficiencias detectadas no cumprimento da Bank Security Act (BSA) - a lei de EE.UU. contra o lavado de diñeiro.


A FDIC nunca publicou que irregularidades detectara para forzar a supervisión. En todo caso, a prensa local fíxose eco de que o caso fora tan grave como para forzar a marcha do CEO, Rafael Saldaña, a pesar dos bos resultados de Banesco USA.


Banesco USA -controlado por Juan Carlos Escotet, principal accionista de Abanca- asegurou que ningún dos seus clientes fora perseguido por branqueo, pois só se trataba dun problema de procedemento produto do rápido crecemento da entidade. O certo é que, non foi ata tres anos despois, en 2016, que a filial puido librarse da supervisión pública.  Para evitar máis problemas deste tipo, o grupo vén organizando reunións en Florida sobre cumprimento da lexislación contra o branqueo, nas que tamén participan directivos de Abanca. 


ABANCA, ILLADA SOCIETARIAMENTE DOUTROS INVESTIMENTOS


Estes problemas en Florida producíronse ao mesmo tempo que Banesco gañaba a poxa do FROB para facerse con Abanca, en 2013. Con todo, non tiveron repercusións en España, entre outros factores porque Escotet mantén a súa estrutura financeira en Europa formalmente illada, en sociedades diferentes dos seus investimentos en Florida, Venezuela, Panamá ou República Dominicana. Abanca colga dunha compañía antes chamada Banesco Holding Financeiro 2 e agora rebautizada como Abanca Holding Financiero.


Esta separación formal de negocios tamén pode ser clave para que a crise venezolana non se contaxie directamente a Galicia. Unha das primeiras cousas que dixo Escotet é que o banco venezolano só supoñía un 1% do grupo, a pesar de ser a orixe da súa fortuna.


POLO MENOS UN GALEGO ENTRE Os DETIDOS


As repercusións indirectas son xa evidentes. Escotet abandonou inmediatamente a presidencia de Abanca e continúa en Caracas tentado liberar aos 11 directivos detidos en Venezuela. Detidos que, segundo medios venezolanos opositores, sufriron malos tratos e ameazas. 


Polo menos un deles, o presidente de Banesco Venezuela, Óscar Doval, ten raíces galegas, en Celanova. Doval, é un dos dous detidos con nacionalidade española. Doval mantén por agora o cargo de vicepresidente en varios dos holdings que Escotet ten domiciliados en Madrid, como Banesco Holding Latinoamerica e Banesco Holding Financeiro SL.

relacionada ​Panamá multou ao grupo de Abanca por violar as normas sobre branqueo e financiamento do terrorismo

Sen comentarios

Escribe o teu comentario




Non está permitido verter comentarios contrarios á lei. Nos reservamos o dereito a eliminar os comentarios que consideremos fora de tema.
Cabecerarecomendadosgal 2
Cabeceraultimahora 2
Cabeceralomasleidogal 1


Galiciapress
Praza da Quintana, 3; 15704 Santiago de Compostela
Tlf (34)678803735

redaccion@galiciapress.es o direccion@galiciapress.es
RESERVADOS TODOS OS DEREITOS. EDITADO POR POMBA PRESS,S.L.
Condicións de uso Consello editorial
Powered by Bigpress