Exalto cargo da Xunta e ex-falanxista, Norberto Uzal Tresandi, pode ir a xuízo por branqueo de capital

|

Jose Norberto Uzal Tresandi figura vinculado a numerosas empresas no Rexistro Mercantil.  Por exemplo, Hafesa Enerxía, a empresa supesto nucleo da presunta trama, da que foi Administrador Único. 


Uzal Tresandi dimitiu como director xeral en 2013 na vicepresidencia de Alfonso Rueda. Tamén foi candidato dunha lista falanxista nos 90.


Uzal Tresandi nun acto da Xunta á beira dun ex conselleiro nunha foto da propia Xunta

Uzal Tresandi nun acto da Xunta á beira dun ex conselleiro nunha foto da propia Xunta 

O xuíz da Audiencia Nacional José Luis Calama propuxo xulgar a unha organización criminal constituída ao redor da empresa Hafesa Enerxía que, no período comprendido entre 2016 e 2019, cometería supostamente unha fraude fiscal en concepto de IVE/IVE de hidrocarburos superior aos 154 millóns de euros. Entre as persoas que serán xulgadas figura José Norberto Uzal, que foi director xeral de Administración Local da Xunta presidida por Alberto Núñez Feijóo entre 2009 e 2013, informa Europa Press.


No auto de pase a procedemento abreviado, que pon fin á instrución, o titular do Xulgado Central de Instrución número 4 propón sentar no banco dos acusados ao presunto xefe da trama, o presidente do Grupo Hafesa, Alejandro Hamlyn, ao director xeral da mercantil e o seu lugartenente, José Norberto Uzal, así como a outra vintena de persoas, por delitos de organización criminal, branqueo de capitais e catro delitos contra a Facenda Pública. Calama tamén acorda proceder contra Hafesa Enerxía como persoa xurídica.

Segundo o xuíz os feitos executados pola trama tiñan como obxecto "evitar intencionadamente o ingreso na Facenda Pública do IVE/IVE xerado na comercialización de hidrocarburos". Ao incorporar o IVE/IVE repercutido ao seu patrimonio, "obtiveron un maior beneficio nas súas operacións comerciais de venda", ademais dunha certa monopolización do mercado ao erradicar, polo menos parcialmente, a competencia de terceiros incapaces de ofertar un prezo igual ou inferior ao seu, "pois a mercadoría vendíase por baixo do prezo de custo".

Na súa resolución, Calama considera acreditada a existencia dunha organización constituída ao redor da mercantil Hafesa Enerxía que baixo a batuta de Hamlyn deseñou e implementou "de forma opaca, tanto unha operativa de fraude fiscal como de branqueo de capitais, servíndose para iso dunha estrutura de sociedades mercantís".

Así, crearon toda unha rede de sociedades mercantís que, carecendo de estrutura económica real, eran "cascarones baleiros", e operaban como meros satélites de Hafesa Enerxía co único propósito de servir de instrumento para levar a efecto unha fraude no Imposto de Valor Engadido (IVE/IVE). Interpoñíanas entre a súa posición e o consumidor final --as gasolineiras--, "utilizando a cantidade correspondente á falta de pagamento do imposto como marxe comercial da sociedade instrumental".

Este negocio ilegal baseábase así, segundo o xuíz, en que as empresas utilizadas non soportaban IVE/IVE cando adquirían hidrocarburos, pero en cambio si que repercutían devandito imposto na práctica totalidade das vendas realizadas.

Esta práctica prolóngase no tempo, repoñendo as sociedades que son intervidas nunha actuación administrativa ou penal por mor das débedas que contraen coa AEAT, ou desprendéndose delas por razóns de seguridade relacionas coa devandito falta de pagamento á Facenda Pública.

En definitiva, conclúe, esas sociedades mercantís "foron dispostas, creadas ou adquiridas coa conivencia, o fomento, a participación ou a acción directa, dos responsables deste grupo empresarial e foron integradas na súa estrutura para a comisión da operativa defraudatoria".

CRIPTOMONEDAS PARA O BRANQUEO
O auto xudicial sinala que as cotas defraudadas a través das sociedades instrumentais "foron sometidas a un proceso de branqueo de capitais por un total de 46,5 millóns de euros, dos cales aparece identificada a finalidade última respecto de case 30 millóns".

Os principais destinos aos que a organización criminal ha dedicado dita cantidade son a compra de criptomonedas (5,37 millóns); transferencias a posicións no estranxeiro (5,37 millóns); efectivo (5,71 millóns); investimento en inmobilizado (3,13 millóns); compra de vehículos (1,95 millóns); cheques e talóns (1,52 millóns de euros) e Investimento noutras empresas, como, por exemplo, a compra da operadora SANVEZ (5,67 millóns de euros).

Sen comentarios

Escribe o teu comentario




He leído y acepto la política de privacidad

No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

Galiciapress
Praza da Quintana, 3; 15704 Santiago de Compostela
Tlf (34)678803735

redaccion@galiciapress.es o direccion@galiciapress.es
RESERVADOS TODOS OS DEREITOS. EDITADO POR POMBA PRESS,S.L.
Aviso legal Cookies Consello editorial Publicidade
Powered by Bigpress