Trece detidos na Coruña: Empresarios non pagaban á Seguridade Social mentres compraban iates de luxo

A Policía asegura que acaba de desmantelar varias tramas de sucesión de empresas fraudulentas  en A Coruña, Betanzos, Santiago de Compostela e Cambados.

Un dos grupos supostamente criminais está liderado por un matrimonio que exhibía un altísimo tren de vida mentres crebaba a súa construtora

Axentes da Policía Nacional, en colaboración coa Tesourería Xeral da Seguridade Social, destaparon na Coruña unha fraude a este organismo próximo aos tres millóns de euros e que se saldou coa detención de trece persoas, segundo informa a Xefatura Superior de Policía en Galicia.

MÚLTIPLES SECTORES AFECTADOS

En concreto explica que a fraude afecta a empresas de sectores como a hostalería, a construción, promoción inmobiliaria, salón de peiteado e tratamentos de beleza, comercio por xunto de produtos alimenticios, bebidas e tabaco. A contía defraudada cuantificouse en 2.949.309,64 euros.

Segundo informa a Xefatura Superior de Policía en Galicia, as investigacións comezaron en novembro de 2020 tras recibirse varias escritos-denuncias da Tesourería Xeral da Seguridade Social. Neles, requiríase a actuación policial ante as diversas actuacións irregulares levadas a cabo polos administradores de distintas empresas co fin de eludir as súas obrigacións de pago coa Seguridade Social.

Estas empresas atopábanse situadas nos partidos xudiciais de A Coruña, Betanzos, Santiago de Compostela e Cambados. Os empresarios das sociedades investigadas non abonaban os seus propios seguros sociais nin dos seus traballadores, "incrementando así a marxe de beneficio na actividade mercantil e o consecuente prexuízo á Tesourería Xeral da Seguridade Social", explica a Policía.

UNHA EMPRESA SUBSTITUÍA A OUTRA QUE CREBABA

Na análise patrimonial das empresas e os seus administradores, comprobouse que en todos os casos "pretendíase eludir o pago da débeda e frustrar as lexítimas aspiracións de cobranza da Tesourería, creando grupos e sucesións empresariais que ocultaban os beneficios e bens das sociedades investigadas".

Os axentes puideron determinar a participación delituosa de 15 persoas, sendo principalmente os administradores das empresas, os seus homes de palla ou persoas interpostas, traballadores que figuraban en conivencia, así como familiares dos primeiros, séndolles imputados os delitos contra a Seguridade Social (fraude de cotizacións), frustración da execución, estafa procesual e contra o dereito dos traballadores.

ARMAZÓN FAMILIAR
A Policía Nacional destaca a creación dun armazón empresarial que desenvolvía a súa actividade en cafeterías con venda de produtos alimenticios, dirixido e xestionado por un pai e as súas dúas fillas desde o ano 2006. Aínda que en febreiro de 2016 o pai xubilouse, nunca se desvinculou das empresas, exercendo como xefe de todas elas e figurando desde maio de 2020 como administrador e socio único, pasando as súas fillas para ser cesadas como socias fundadoras e administradoras mancomunadas.

A primeira empresa constituída no ano 2006 xerou beneficios, pero non como para facer fronte ás débedas contraídas. Por iso, crearon novas empresas coa mesma actividade, "creando confusión respecto a a aparente persoa xurídica de dereito que exercía a actividade en cada momento, cos mesmos traballadores, provedores, domicilio e autorizado REDE".

"Desta maneira, a nova mercantil deixou de ser titular das obrigacións adquiridas pola empresa anterior e impediuse, á súa vez, que se perfeccionasen os actos executivos dirixidos á cobranza da débeda, eludindo a responsabilidade de obrigacións anteriores".

Estas empresas, engade a Policía Nacional, non regularizaron a súa situación debedora coa Tesourería Xeral da Seguridade Social, non realizaron ningún trámite de disolución nin promoveron concurso de acredores polo que continuaron xerando débeda a pesar de que tiñan un elevado volume de movemento de capital nas súas contas bancarias.

O armazón empresarial creado por esta familia, así como as manobras para eludir os pagos obrigados, fixo que o prexuízo total ocasionado á Tesourería Xeral da Seguridade Social ascendese a 850.449 euros.

FRAUDE NA CONSTRUCIÓN
A Policía destaca también outro vinculado coa construción de edificios, residenciais e promoción inmobiliaria.

Foi creado e dirixido por un matrimonio pero, a pesar de que o xulgado declarou concurso voluntario de acredores nunha das empresas e,posteriormente, condenou ao marido con inhabilitación para administrar bens alleos e representar a persoas físicas e xurídicas durante cinco anos, este fixo caso omiso á devandita sentenza e dirixiu as distintas mercantís.

"Mesmo, constituíu outras novas coa colaboración da súa esposa", engade a Xefatura Superior.O armazón empresarial xerou beneficios, chegando algunha desas mercantís a obter ingresos anuais próximos ao millón de euros.

Con todo, non se procedeu ao pago de cotas á Seguridade Social nin se solicitou o seu aprazamento e tampouco se realizou ningún trámite para reducilas. Ademais, a Policía indica que este matrimonio, a pesar de non abonar as débedas xeradas polas mercantís, mantivo un alto nivel de vida, utilizando vehículos de alta gama e realizando a compra de dúas embarcacións de recreo, unha no ano 2014 e outra en 2020.

As distintas manobras para eludir os pagos obrigados orixinaron un prexuízo económico á Tesourería Xeral da Seguridade Social de 300.012 euros