O presunto ponzi da Operación Demara salpica a empresas médicas e a unha ex-candidata do PP de Santiago

As primeiras denuncias relacionadas coa 'Operación Demara', como a bautizou o Equipo Territorial de Policía Xudicial (ETPJ) da Garda Civil de Santiago de Compostela, chegaron ás comisarias en xaneiro 2022. Pasaron xa tres anos desde aquelas demandas que abriron unha investigación que concluíu na desarticulación dun presunto grupo criminal, con media decena de procesados, responsable dunha estafa piramidal con varios millóns de euros defraudados na capital galega. 

UNHA EMPRESA DO SECTOR MÉDICO ESTÉTICO, UN POLICÍA...

O grupo ofrecía produtos financeiros inexistentes a persoas que investiron neles grandes cantidades de diñeiro. Os métodos de pago que establecían eran entregas na conta da empresa coa que operaban ou pagos en metálico, unha alternativa moi socorrida polos afectados. No entanto, un dos denunciantes perdeu unha gran cantidade de diñeiro a mans dos estafadores en distintas transferencias bancarias, o que demostra que moitas das vítimas non fixeron as súas achegas en B. 

Con todo, a cantidade de efectivo nesta operación resultou máis que significativa, xa que algúns afectados apostaron varias decenas de miles de euros neste sistema enganoso, con prexudicados que poderían chegar a investir cantidades superiores aos 300.000 euros.

Entre os procesados, segundo as fontes próximas ao caso ás que tivo acceso este diario, atopamos a unha importante familia compostelá con vínculos na política municipal, concretamente na etapa de Gerardo Conde Roia á fronte do Partido Popular santiagués, cando unha das procesadas integrou as listas dos populares en 2011 e foi asesora no Concello da capital. O presunto xefe da trama, G. T. D., foi requirido nas últimas semanas pola Benemérita, que incautou os seus teléfonos para profundar na investigación, da que aínda non finalizou a instrución. 

Neste sentido, as pescudas tratan de pescudar si, como sospeitan, hai implicado un policía local que actuaba como elemento central na organización para o emprego de coches lanzadeira durante o traslado do diñeiro. O axente faría o percorrido abrindo a marcha para, no caso de que existisen controis, desviar ao coche principal.

Outro dos implicados, A. G. C., é un recoñecido profesional da sanidade pública en Galicia, segundo apuntan. L. J. F. A., M. F. G. G. e C. F. G. son as iniciais das outras tres persoas que figuran como investigadas polas autoridades pola súa presunta participación na estrutura. Por outra banda, e desdiciendo as primeiras informacións publicadas, desmenten que haxa un detido nestes momentos, xa que a persoa arrestada foi posteriormente posta en liberdade.

Fai falta retrotraerse a 2022 cando dúas persoas, administradoras dunha empresa, interpuxeron unha denuncia sinalando que unha persoa que traballaba para eles fuxiuse a Italia cunha elevada cantidade de diñeiro. Ese diñeiro procedía do sistema piramidal que elaboraran e co que enganaban a persoas da capital galega da área metropolitana de Santiago, empregando a cobertura da empresa na que traballaban, dedicada ao sector médico estético e domiciliado nos baixos da céntrica Rúa Concepción Areal.

COMO O FACÍAN? 

Os investigados empregaban o coñecido como 'Esquema Ponzi', un tipo de fraude financeira que opera baixo a aparencia dun investimento lexítimo. Os seus principais características son:

1. Promesas de altos rendementos: Os estafadores ofrecen taxas de retorno extraordinariamente altas en períodos curtos de tempo
2. Pago a investidores antigos con diñeiro de novos investidores: En lugar de xerar ganancias reais, o diñeiro dos novos participantes utilízase para pagar os intereses prometidos aos investidores anteriores
3. Insostenibilidad: O esquema depende dun fluxo constante de novos investidores para manter, o que o fai insosteible a longo prazo
4. Falta de investimentos reais: Aínda que se promete investir o diñeiro, en realidade non se realiza ningunha actividade comercial lexítima ou se fai só en parte
5. Estrutura piramidal: Os primeiros investidores benefícianse a expensas dos que entran máis tarde

O nome provén de Charles Ponzi, un estafador italiano que se fixo famoso en Estados Unidos a principios do século XX por perpetrar un dos primeiros esquemas deste tipo. Os procesados contrataran ademais a varias persoas que trataban de atopar posibles investidores tanto na Coruña como en Pontevedra e eran recomensados, ademais de cun soldo, con comisións por cada cliente novo.

Tras o arresto do principal investigado, que logo de pasar por Italia estableceu a súa residencia en Valladolid, a Garda Civil engadiu a catro persoas máis á lista de investigados por delitos de estafa, branqueo de capitais e pertenza a grupo criminal. As sospeitas da Garda Civil tamén van dirixidas ao narcotráfico, xa que puido xogar un papel importante nesta trama fraudulenta con moitos comisionistas relacionados.