Estafa masiva en Santiago, Bergantiños e Pontevedra mediante o roubo de datos con ofertas de traballo

 

A Garda Civil de Milladoiro-Ames, no marco da Operación SAFAT, detivo a dúas persoas e investigado a outro tres por supostos delitos de estafa, usurpación de identidade, falsidade documental e branqueo de capitais. O grupo utilizaba documentación persoal que obtiñan de ofrecer falsas ofertas de traballo para abrir contas bancarias, cartóns de crédito e contratar préstamos.

Segundo informa a Garda Civil nun comunicado, a operación desenvolveuse baixo a dirección do Xulgado de Instrución Núm. 2 de Santiago de Compostela e permitiu esclarecer un total de 62 delitos, con vítimas en Galicia e o País Vasco.

A investigación iniciouse no ano 2022, cando unha veciña de Teo denunciou a apertura fraudulenta dunha conta bancaria ao seu nome. Tras analizar a documentación, os axentes comprobaron que se utilizou unha fotografía do seu DNI sen o seu consentimento para formalizar a operación.

A medida que avanzaban as pescudas, detectouse que os fondos obtidos de forma ilícita transferíanse a outras contas bancarias tamén abertas fraudulentamente mediante a usurpación de identidades.

Cando as vítimas foron informadas da existencia destas contas, interpuxeron as correspondentes denuncias por usurpación de identidade.

DOUS MÉTODOS DE ESTAFA
Explican que o grupo criminal utilizaba principalmente dous métodos delituosos para obter beneficios económicos. Por unha banda, a apertura fraudulenta de contas bancarias, utilizadas para a contratación de cartóns de crédito coas que realizaban compras e retiraban diñeiro en efectivo; e por outra, solicitude de préstamos persoais a nome das vítimas, para o que falsificaban documentación, como nóminas e certificados de titularidade de contas bancarias.

Nalgúns casos, os préstamos alcanzaban importes de até 29.000 euros.

Para obter a documentación persoal dos afectados, a principal investigada ofrecía falsas ofertas de emprego, dirixidas a mozos da súa contorna próxima, amizades e familiares.

Este engano permitíalle acceder aos seus documentos de identidade, que posteriormente eran utilizados para abrir contas, solicitar créditos e dar de alta liñas telefónicas empregadas na comisión dos delitos.

Como parte da investigación, levou a cabo unha entrada e rexistro no domicilio dos detidos en Laracha , onde se acharon documentación falsificada e cartóns SIM empregadas nas fraudes.

Até o momento, identificáronse un total de 62 vítimas, e constatouse que o beneficio obtido polos investigados supera os 350.000 euros.

Aínda que a maioría dos afectados residen nas comarcas de Santiago de Compostela e Bergantiños, tamén se detectaron prexudicados en Pontevedra e o País Vasco.