Investigan se os últimos propietarios de Alcoa A Coruña e Avilés fundiron as contas comprando bitcoins​

|

A investigación da Audiencia Nacional trata esclarecerse se os "fondos procedentes das plantas" serían utilizados para adquirir a moeda virtual.


Os axentes relacionan algúns movementos coa "compravenda de criptomonedas e cuxas beneficiarias son contas tituladas pola sociedade Viña e Sentido SL".


Arquivo - Varios axentes vixían cun furgón policial nas inmediacións da fábrica de Alu Ibérica na Coruña, Galicia (España), ao 4 de marzo de 2021. Axentes da Unidade Central de Delincuencia Económica e Fiscal (UDEF) da Policía hanse despAntigas plantas de Alcoa | Foto: EP

O Xulgado Central de Instrución Número 3 da Audiencia Nacional investiga se os últimos propietarios das plantas de produción de aluminio en Avilés e A Coruña baleiraron a caixa mediante a adquisición de bitcoins despois de que os investigadores localizasen transaccións da moeda virtual.

Segundo un oficio da Unidade Central de Delincuencia Económica e Fiscal adiantado por 'O Xornal de España', e ao que tivo acceso Europa Press, a análise da documentación bancaria que obra na causa revelou transferencias de fondos con conceptos como 'Pago blockchain cripto' ou 'Abono facturas BC'". Os axentes relaciónano coa "compravenda de criptomonedas e cuxas beneficiarias son contas tituladas pola sociedade Viña e Sentido SL", que estaría vinculada á trama.

Unhas pescudas que teñen lugar dentro da causa investigada na Audiencia Nacional despois de que Tardón admitise o pasado mes de decembro a querela presentada pola Confederación de Cadros Profesionais contra un total de dez persoas físicas e nove xurídicas en relación co proceso de venda das plantas da empresa Alcoa.

No momento da venda de senllas plantas, a empresa decantouse pola oferta do fondo suízo Parter Capital Group aínda que, uns meses despois, Parter vendeu os edificios a o Grupo Industrial Risco (GIR). O pasado mes de marzo unha operación na que ser rexistraron unha decena de inmobles en relación á presunta despatrimonialización fraudulenta das plantas saldouse coa detención de varios executivos do grupo.

Entre eles o administrador único do Grupo Risco, Diego Peris, un executivo administrador único de System Capital --mercantil que administraba Alu Ibérica AVL SL (a planta de Avilés)--, o presidente do Grupo Risco, Víctor Rubén Domenech e unha socia de System Capital, Alexandra Camacho.

Fuentes de Alcoa sinalaron que a venda das plantas de Avilés e A Coruña foi promovido, supervisado e avalado en todo momento polo Ministerio de Industria e contou co apoio das Comunidades Autónomas de Asturias e Galicia e os representantes dos traballadores. O feito de que Parter vendese a maioría das súas accións de Avilés e A Coruña a GIR foi, segundo detallan as mesmas fontes, un incumprimento de contrato, o que levou a Alcoa a demandar a Parter por non cumprir co contrato.


"MANOBRAS DEFRAUDATORIAS PARA DETRAER CAPITAIS"

No oficio, a policía xudicial trata de dilucidar se os últimos propietarios das plantas utilizaron unha filial chamada Logiplus Worldwide SL como unha das sociedades que sería utilizada "para dar cobertura ás manobras defraudatorias empregadas para detraer capitais das plantas de produción de aluminio".

Nesta liña, os investigadores sinalan que o montante que Logiplus destinou á compra de bitcoins ten a súa orixe en "fondos procedentes das plantas de produción de aluminio, debido a que moitas das transferencias foron inmediatamente precedidas doutras por importes moi próximos e idéntica data".

En concreto, o oficio apunta que as transferencias procedían de contas correntes tituladas polas fábricas de Avilés e A Coruña e contiñan conceptos bancarios co título "pago chatarra". Con todo, explican que "estas saídas de fondos ordenadas desde as contas das plantas de produción parecen contrastar" co destino final que se deu ao diñeiro.

En total, o importe que chegou a transferirse desde a conta de Logiplus a Viña e Sentido, segundo cónstalle aos investigadores, ascendería aos 565.976 euros, que foron enviados mediante 23 transferencias realizadas entre novembro de 2020 e marzo de 2021.


DE COMERCIALIZAR VIÑO A INVESTIR EN CRIPTOMONEDAS

Os axentes destacan que a sociedade Viña e Sentido, a cuxo nome figuran os bitcoins, tiña como obxecto inicial a comercialización de viño, un "obxecto social totalmente alleo á industria do aluminio". Así, e tras explicar que Francisco Alarcón foi nomeado administrador único da mercantil en outubro de 2020, os investigadores sinalan unha "singular circunstancia": o mesmo día da súa chegada ao posto produciuse unha ampliación social incorporando a actividade como "plataforma de investimento en criptomonedas".

Ao mencionado Alarcón, como sinala o oficio, "cónstanlle varias detencións policiais antigas por reclamación xudicial e por tráfico de drogas" e pesa sobre el unha investigación de domicilio e paradoiro emitida polo Xulgado do Penal Número 3 de Talavera de la Reina no 2017.

Neste sentido, a UDEF detalla que o apoderado desta sociedade, Francisco Javier Fernández de Bobadilla Lázaro, foi apartado da empresa uns días despois de que a xuíza ordenase as detencións dos implicados no 'caso Alcoa'. Pero, ademais, sinalan a Fernández de Bobadilla Lázaro como o socio fundador e administrador único do despacho Ackermann e Schwartz Attorney Ao Law SLP, ao que se investiga pola súa "implicación nos feitos".

Por último, os axentes explican que despois de analizar unha conta propiedade de Logiplus constataron "numerosas transferencias ordenadas" baixo os conceptos 'pago de pedidos' ou 'pago de factura' e cuxa destinataria sería outra sociedade vinculada aos investigados: Lavandaeco SL.

Así as cousas, a UDEF comina á maxistrada a que reclame aos bancos a identificación dos titulares e autorizados das contas así como o extracto de movementos desde a súa apertura e ata a cancelación das mesmas.

Sen comentarios

Escribe o teu comentario




He leído y acepto la política de privacidad

No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

Galiciapress
Praza da Quintana, 3; 15704 Santiago de Compostela
Tlf (34)678803735

redaccion@galiciapress.es o direccion@galiciapress.es
RESERVADOS TODOS OS DEREITOS. EDITADO POR POMBA PRESS,S.L.
Aviso legal Cookies Consello editorial Publicidade
Powered by Bigpress
CLABE