Unha firma galega de calzado, presuntamente involucrada nunha fraude masiva do IVE

Operación Scarpe II: Facenda irrompe en máis de 40 locais en toda España en busca de evidencias de facturas en negro

A Axencia Tributaria ha iniciado este martes unha gran operación coordinada en oito comunidades autónomas contra a fraude fiscal no sector do calzado, pola que se acudiron máis de 170 funcionarios da AEAT en 41 locais de fabricantes e comercios do sector, segundo informa o  Ministerio de Facenda.

Baixo o nome de 'Scarpe II', a operación conleva o inicio de inspeccións a 74 sociedades e 29 persoas físicas vinculadas (socios, administradores e persoas da contorna familiar), mediante a comparecencia de funcionarios da área de Inspección da Axencia en 41 locais deste sector.

A operación afecta especialmente a fabricantes de calzado, pero tamén, en menor medida, a comerciantes polo miúdo. O dispositivo que se despregou alcanza a locais situados en Andalucía (1), Aragón (12), Asturias (2), Canarias (3), Castela-A Mancha (4), Galicia (1), A Rioxa (8) e Comunidade Valenciana (10).

'Scarpe II' foi coordinada polo Departamento de Inspección Financeira e Tributaria, contando coa participación de 157 funcionarios da área de Inspección, incluíndo persoal das unidades de Auditoría, así como co apoio de axentes policiais e de 15 funcionarios de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria.

FACTURACIÓN ANUAL CONXUNTA DE 240 MILLÓNS
As inspeccións iniciadas este martes, e que continuarán nos próximos meses, teñen a súa orixe a comezos do pasado ano, cando unha serie de investigacións efectuadas pola Axencia Tributaria no sector indicaban que a maior parte das sociedades afectadas por esta operación estaban realizando vendas en 'B' a outras empresas do sector.

En conxunto, as sociedades que agora se comezaron a inspeccionar contan cunha cifra de negocio anual declarada de 240 millóns de euros.

En concreto, nas investigacións previas non se atopaba correspondencia entre estes importes declarados e as entradas rexistradas nas contas bancarias das sociedades agora en inspección.

Coas comparecencias realizadas este martes nos distintos locais, a Axencia pretende acceder directamente á documentación e información contable ou auxiliar real existente, incluídos os sistemas informáticos de procesamento da información, co obxectivo de confirmar e cuantificar o volume de actividade non declarada polas empresas e, no seu caso, detectar a posible existencia de programas informáticos de ocultación de vendas e esquemas de facturación irregular.

As actuacións tamén se van a dirixir a persoas da contorna societario e familiar das sociedades inspeccionadas, persoas que presentan signos externos de riqueza non coherentes coas rendas que veñen declarando, e que en certos casos, ademais, figuran ou figuraban como titulares de contratos de aluguer de caixas de seguridade en entidades financeiras que agora serán precintadas preventivamente por parte dos investigadores.

OPERACIÓN SIMILAR EN 2014
Trátase da segunda ocasión na cal a Axencia Tributaria realiza unha gran operación coordinada dirixida ao sector do calzado, debido a que xa en 2014 desenvolveuse 'Scarpe', na que se realizaron comparecencias en 29 establecementos pertencentes a 11 sociedades do sector, fundamentalmente comerciantes polo miúdo.

Aínda que 'Scarpe II' non ten conexións significativas con aquela operación, os sucesivos plans de control da Axencia veñen subliñando a conveniencia de revisar o comportamento tributario en sectores onde apreciou problemáticas de cumprimento fiscal.

En liña coas directrices do Plan de Control Tributario de exercicios anteriores e as de 2020, con estas operacións sectoriais coordinadas, que con 'Scarpe II' suman 19 nos últimos anos en diversos sectores de actividade, ademais de facilitar a detección e regularización da fraude fiscal a AEAT persegue tamén transmitir unha mensaxe disuasoria aos colectivos involucrados nestas prácticas, que teñen impacto nas arcas públicas e distorsionan gravemente a competencia.