Galicia centro da corrupción en Facenda que destruíu centos de empregos

A Unidade Central Operativa (UCO) da Garda Civil ha culminado unha operación contra Inspectores da Axencia Tributaria por un posible delito de branqueo de capitais tras dous anos de investigación.

O xefe desta trama é o xefe de Inspección de Vigo, Asdrúbal Casares, e a maioría de delitos e detencións de funcionarios produciuse en Galicia.

Os axentes perseguían a Casares desde a primavera de 2017. Esta operación púxose en marcha tras unha denuncia presentada pola Axencia Tributaria na Fiscalía Anticorrupción en Madrid, e está dirixida polo Xulgado de Instrución número 3 de Santiago.

Os funcionarios poderían ser acusados dos delitos de suborno, tráfico de influencias e negociacións prohibidas. Esta presunta trama corrupta creouse en conivencia con asesorías fiscais para beneficiarse economicamente das multas que impoñían desde Facenda.

Asdrúbal Casares estaba asociado con Francisco González Piñeiro, dono da asesoría fiscal Aserco de Vigo. El poñíase en contacto coas empresas ás que Casares multaba por presuntas irregularidades fiscais e ofrecíalles os seus servizos para, despois, repartirse os beneficios.

O inspector ordenaba bloquear as contas bancarias das empresas sancionadas e moitas delas acababan en concurso de acredores. Entón Casares conseguía que quedasen baixo a tutela do despacho concursal da súa ex- muller.

Segundo fontes próximas á investigación Casares tería contas bancarias en Dubái nas que ingresaba o diñeiro fraudulento. Desta maneira, elevou o seu nivel de vida con vivendas e coches de luxo, grandes viaxes, consumo de substancias ilegais e gastos en clubs de alterne.

O superior de Casares, encargado da Inspección da Axencia Tributaria de Pontevedra, foi citado a declarar en calidade de testemuña, e a súa vivenda de Vigo foi rexistrada.

COMO OPERABAN

Segundo a reconstrución dos feitos, Casares e outros dous inspectores abrían expediente sancionador a empresas. Moitas ían a xuízo por fraude fiscal, aínda que nalgunhas ocasións o xuíz declaraba que non había delito. En pleno procedemento xudicial, Aserco poñíase en contacto coas empresas para ofrecer asesoría fiscal. Así ocorría en Vigo, Santiago, Lugo ou A Coruña.

O asesor quedaba co empresario en cafeterías e restaurantes. Tamén se vían en plena rúa e convidáballes a seguirlle en coche para afastarse e celebrar a reunión.

Algunhas empresas non contrataban a Aserco e recibían anónimos sobre o procedemento para seguir. Nunha ocasión, unha persoa presentouse nunha compañía afectada, identificouse como axente xudicial e pediu 400.000 euros en efectivo para acabar os problemas con Facenda, informa A Confidencial Dixital.

Uno dos principais afectados pola trama é Manuel Ferreira, propietario da empresa Redcom, que era distribuidora de Airtel e, despois de Vodafone. Tiña 320 tendas en España e é dono da principal colección de coches de luxo, que puxo á venda.

En 2006, Casares abriulle expediente fiscal e retívolle 3 millóns de euros de circulante. Por mor disto, Ferreira tivo que despedir a 300 empregados.

Máis tarde, a Axencia Tributaria denuncioulle ante a Fiscalía por fraude fiscal. O Ministerio Público adheriuse á acusación. 

Finalmente Ferreira foi primeiro imputado e máis tarde xulgado por este delito no xulgado penal número 1 de Vigo. O Ministerio Público pediu 12 anos de cárcere. Con todo, case dez anos despois, en 2015, a xuíz absolveu a Ferreira.

A Axencia Tributaria e o fiscal acusábanlle de facer rotar varias veces no seu circuíto comercial o mesmo paquete con microprocesadores para simular unha facturación falsa ao exterior e deducir o IVE intracomunitario. Algo que non foi probado.

Mentres se desenvolvía o proceso xudicial, Ferreira perdeu boa parte das súas empresas e case a totalidade da facturación de Redcom.