Aprazada a declaración do responsable de Véndex, centro da Pokémon, para o 27 de agosto

|

Rexistro na sede de Vendex en Ourense

Rexistro na sede de Véndex


A declaración no xulgado do principal responsable de Véndex, Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, a súa secretaria e a xefa de contabilidade deste grupo empresarial foi aprazada para o día 27 de agosto a solicitude dun dos seus avogados.


A titular do Xulgado de Instrución Número 1 de Lugo, Pilar De Lara, citara a declarar ao responsable de Véndex, epicentro da investigación da 'Operación Pokémon', por branqueo de capitais.


Esta chamada produciuse tras incorporar a esta peza da Pokémon, relativa ao Grupo Véndex, informes de Vixilancia Aduaneira con data 24 e 28 de maio de 2018 relativos a estas dúas traballadoras próximas ao máximo responsable da compañía, elaborados pola Unidade de Branqueo de Capitais da Coruña.


Segundo consta no informe con data 24 de maio, ao que tivo acceso Europa Press, en relación á man dereita do máximo responsable de Véndex, M.I.C.A., conversacións intervidas por Aduanas a esta, "confirman a operativa levada a cabo polo grupo Véndex a nivel nacional en relación a pagos en metálico (sobresueldos sen declarar a Facenda nin cotizar á Seguridade Social) con diñeiro B".


"M.I.C.A. di que teñen os 10.000 euros en billetes de 100 e 200 nunha oficina á beira da rúa Serrano e vai a por iso", recóllese no informe de Vixilancia Aduaneira, que nas súas conclusións recomenda que se cite a tomar declaración a esta investigada.


Pola súa banda, o informe con data 28 de maio relativo a M.I.G.C., secretaria e xefa de contabilidade de Véndex fai referencia a ingresos en efectivo a través de cheques e a "ampliacións de capital social da súa empresa, na que é a administradora única, utilizando e transformando supostamente o diñeiro das gratificacións (en B)", sosteñen os investigadores.


"Podemos concluír que toda a actividade contable e fiscal do grupo Véndex está centralizada na sociedade CAFISA (Madrid), con excepción da delegación de Sabadell", sinala Vixilancia Aduaneira neste segundo informe, no que se sinala que M.I.C.A. "é a responsable de traer o diñeiro tal e como llo encarga Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, en billetes de 50, 100 e de 200, dependendo do destinatario".



DEFRAUDAR O IVE

Para Aduanas este grupo empresarial "ten como operativa defraudar o IVE, pagando o menos posible, por baixo do limiar de delito fiscal", polo que considera que por parte do grupo Véndex "está a levarse a cabo unha fraude continua contra a Facenda Pública relacionado co IVE", pero con impostos inferiores aos 120.000 euros de cota, o que supón defraudar, pero non un delito fiscal.


Ademais, en relación cos investimentos, segundo consta nun arquivo intervido recollido nos informes de Aduanas, "os préstamos ICO INVESTIMENTO non lles interesan porque o ICO pode visitar a empresa para constatar que o diñeiro prestado está a empregarse no investimento para a que se concedeu". "Por iso, prefiren os préstamos ICO DIRECTO, que conceden o préstamo, pero sen vixilancia", apostilan os investigadores.


Por todo iso, Aduanas conclúe, por mor de facturas e correos electrónicos intervidos, que a secretaria e xefa de contabilidade "tiña coñecemento da operativa que seguía o grupo Véndex relacionada cos movementos de diñeiro B, é dicir, que non contaban na facturación legal do grupo", polo que recomenda que sexa citada a declarar en sede xudicial.



TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Tamén nos informes de Aduanas inclúense recibos dunha firma de xoiería sen relación "coa actividade económica das empresas do Grupo Véndex, presuntamente relacionados cos agasallos". "Operativa que levaban a cabo as sociedades de Véndex, coa finalidade de conseguir contratos coas administracións, principalmente locais", engaden os investigadores.


Ademais, en correos electrónicos intervidos por Aduanas á secretaria do máximo responsable de Véndex "destácase o pago en efectivo das gratificacións (sobresueldos non incluídos en nóminas) ao persoal de varias sociedades do grupo en Galicia, que supostamente son cobradas con diñeiro B, que se escapa ao control fiscal da Facenda Pública". Os investigadores conclúen que M.I.G.C., xefa de administración, "tiña coñecemento desta operativa".


A citación destas tres persoas vinculadas co Grupo Véndex prodúcense dentro da peza que investiga o delito de tráfico de influencias na peza principal da 'Pokémon', na que hai máis dun centenar de investigados, entre eles varios exalcaldes galegos; así como outros exdirigentes políticos, empresarios e outros.


Sen comentarios

Escribe o teu comentario




Non está permitido verter comentarios contrarios á lei. Nos reservamos o dereito a eliminar os comentarios que consideremos fora de tema.

Galiciapress
Praza da Quintana, 3; 15704 Santiago de Compostela
Tlf (34)678803735

redaccion@galiciapress.es o direccion@galiciapress.es
RESERVADOS TODOS OS DEREITOS. EDITADO POR POMBA PRESS,S.L.
Condicións de uso Consello editorial
Powered by Bigpress