Desarticulada unha organización criminal internacional dedicada a cometer estafas e branqueo de capitais

A operación, que se iniciou tras denuncias en Lalín (Pontevedra) e Xaén, sáldase con 21 detidos en nove rexistros policiais

Axentes da Garda Civil e da Policía Nacional  desarticularon unha organización criminal internacional dedicada a cometer estafas mediante a modalidade de 'phishing', falsificación de documentos públicos e branqueo de capitais, unha operación que se iniciou tras senllas denuncias en Lalín (Pontevedra) e Xaén.

En total, a operación saldouse coa detención de 21 persoas e realizáronse 9 rexistros nas localidades de Málaga e Castelló, nos que se interviñeron computadores, tarxetas bancarias, documentación, xoias valoradas en máis de 4.000 euros, 17.800 euros en metálico, 78 contas bancarias embargadas, e varios vehículos de alta gama, un deles valorado en 150.000 euros. Ademais, esclareceuse un branqueo de capitais de cinco millóns de euros.

A operación iniciouse na localidade de Lalín (Pontevedra) e en Xaén, ante as denuncias interpostas tanto na Garda Civil como na Comisaría de Xaén. Nesta capital, un empresario denunciou ser vítima dunha estafa por valor de 132.000 euros. Doutra banda, en Lalín recibiuse unha denuncia dunha empresa de Pontevedra na que tamén manifestaba ser vítima de dúas estafas por valor de 23.645 euros e de 3.479 euros.

Os presuntos autores, que contaban cunha organización "perfectamente estruturada", gañábanse a confianza de empresas legais mediante acordos comerciais e apoderándose, non só dos seus datos empresariais, senón tamén dos seus contrasinais bancarios e correo electrónico.

Os investigadores comezaron a traballar nas referidas denuncias podendo comprobar que as persoas que presentaran ditas denuncias foran estafadas por Internet mediante a usurpación das súas contas de correo electrónico, logrando así a subtracción de grandes sumas de diñeiro.

DESVIO

Os presuntos autores, unha vez facíanse co diñeiro das vítimas desviábano a numerosas contas correntes que a organización abrira mediante documentación falsa, tendo como destino final determinadas empresas de cerámica situadas en Castelló. Desta maneira branqueaban o diñeiro recibido ilicitamente mediante exportacións de material que enviaban ata Nixeria.

A actividade desta organización realizábase en España, Holanda, Chipre, Curaçao, Ucraína, México, Suíza, Alemaña, Dinamarca, Singapura, Reino Unido e Estados Unidos.

A operación foi desenvolta polo equipo de Policía Xudicial de Lalín, a Unidade Orgánica de Policía Xudicial da Comandancia da Garda Civil de Pontevedra e axentes da Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal (UDEF) da Comisaría de Xaén.