Messi puido facer máis fraudes, segundo unha nova entrega dos Papeis de Panamá

|


As autoridades de Panamá abriron en 2017 unha investigación por "operacións sospeitosas" contra a sociedade Mega Star Enterprises Inc, vinculada ao xogador arxentino do FC Barcelona Lionel Messi desde 2013 e cuxa actividade segue vixente, segundo documentos do despacho de avogados Mossack Fonseca, especializado na creación de empresas 'offshore'.


Messi 040318


A familia do xogador -el e o seu pai Jorge Horacio Messi Pérez, foron condenados en 2016 pola Audiencia Provincial de Barcelona por tres delitos fiscais por defraudar 4,2 millóns de euros a Facenda durante os exercicios 2007, 2008 e 2009- aseguraron que esta sociedade estaba "totalmente inactiva" e que derivaba "da antiga estrutura societaria deseñada polos anteriores asesores fiscais" da familia.


Con todo, segundo as novas filtracións dos 'Papeis de Panamá' publicadas polo Consorcio Internacional de Xornalistas de Investigación (ICIJ), os Messi seguiron usando esta mesma estrutura societaria opaca nos exercicios fiscais 2010 a 2013, feitos polos que non foron xulgados ao chegar a acordos administrativos con Facenda.


Tras unha nova filtración desvelada en España por 'El Confidencial' e 'La Sexta', coñeceuse que a Unidade de Análise Financeira para a prevención do branqueo de capitais e o financiamiento do terrorismo (UAF) de Panamá emitiu en febreiro de 2017 un 'Reporte de operación sospeitosa' (ROS) sobre Mega Star, que seguiría funcionando tras a condena en España.


Os documentos tamén poñen de manifesto que o despacho panameño renunciou a seguir representando a Messi e retirou aos homes de palla que puxera para figurar como administradores da súa sociedade. 


Tamén recollen unha resposta dunha traballadora de Mossack Fonseca na que sinala que os Messi non cumpriron a obrigación de proporcionar información sobre a sociedade.


Nesta nova entrega dos denominados 'Papeis de Panamá' tamén aparecen outros nomes como os da familia do presidente arxentino Mauricio Macri ou o de Micaela Domecq, esposa do comisario europeo Miguel Arias Cañete.

Sen comentarios

Escribe o teu comentario




Non está permitido verter comentarios contrarios á lei. Nos reservamos o dereito a eliminar os comentarios que consideremos fora de tema.

Galiciapress
Praza da Quintana, 3; 15704 Santiago de Compostela
Tlf (34)678803735

redaccion@galiciapress.es o direccion@galiciapress.es
RESERVADOS TODOS OS DEREITOS. EDITADO POR POMBA PRESS,S.L.
Aviso legal Cookies Consello editorial Publicidade
Powered by Bigpress