Detidas dúas veciñas de Poio por estafar 525.000 euros en vendas a crédito desde unha gasolineira do Deza

A Garda Civil ha efectuado as detencións das acusadas de encabezar e pertencer a unha organización criminal que se embolsou máis de medio millón de euros.

A Garda Civil concluíron que a estación de servizo empregaba empresas pantalla que eran ficticias, aínda que algunhas delas estaban inscritas no Rexistro Mercantil.

Dúas veciñas de Poio (Pontevedra) foron arrestadas pola Garda Civil acusadas encabezar un armazón criminal co que estafaron máis de 525.000 euros a través dunha gasolineira situada na comarca do Deza (Pontevedra).

As detidas están acusadas dos delitos de estafa continuada e falsidade documental, coas agravantes estimadas de reincidencia, cantidade defraudada e credibilidade comercial.

Ademais, tamén se lles atribúe outro delito de pertenza a grupo criminal integrado por outro veciño da Estrada (Pontevedra) xa investigado penalmente e outros dous cidadáns, de nacionalidade arxentina e romanesa, respectivamente; que residían en Madrid e atópanse en paradoiro descoñecido.

Os arrestos culminaron meses de investigacións, que arrincaron no principio do ano pola Unidade Orgánica de Policía Xudicial (Grupo de Delitos contra o Patrimonio), da Comandancia da Garda Civil de Pontevedra, por mor dunha denuncia presentada por unha empresa financeira no Xulgado de garda de Lalín

Esta compañía acusaba de estafa a unha gasolineira á que provía de servizos de financiamento de crédito. As pescudas da Garda Civil concluíron que a estación de servizo empregaba empresas pantalla que eran ficticias, aínda que algunhas delas estaban inscritas no Rexistro Mercantil.

CRÉDITOS

A través desta rede, as arrestadas solicitaban créditos para avalar as vendas falsas de gasóleo nas estacións de servizo ficticias que situaban en Pontevedra, León e Madrid. En total, a cantidade estafada ascende a máis de 525.000 euros.

A bautizada como operación Nazarín derivou no rexistro do domicilio que as detidas compartían en Poio, así como na estación de servizo. En total, foron intervidos 6.500 euros e 500 dólares en metálico, varios aparellos informáticos, teléfonos móbiles e documentación relacionada coa operativa comercial, ademais de dous vehículos.

As dilixencias instruídas entregáronse no Xulgado de Instrución nº 2 de Lalín, que decretou o ingreso en prisión dunha das detidas como principal responsable do grupo.