Narcos galegos investían en plantar eucaliptos para lavar o seu diñeiro negro

|


A xuíza Pilar da Lara instrúe a causa que vai embargar máis de 110 hectáreas de plantacións

 

A Axencia Tributaria desmanteloU, no marco da segunda fase da 'Operación Zebra', unha rede que chegou a branquear bens procedentes do narcotráfico por un importe superior aos tres millóns de euros a partir de investimentos no sector agroforestal galego e outras fórmulas complementarias.


Desarticulada unha rede que investía no sector agroforestal galego para blanqu

Diñeiro incautado durante a Operación Zebra | Axencia Tributaria


Segundo informou a Axencia Tributaria, tras unha "complexa investigación patrimonial, por primeira vez en Galicia logrouse acreditar vínculos entre o narcotráfico e a explotación de plantacións para monte, un negocio que ofrecía fortes expectativas de revalorización para a rede".

As actuacións, levadas a cabo por funcionarios de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria en Galicia e Castela e León, arrincan en maio do ano 2015 coa detención de ACF, un dos principais investigados no que pasaría a denominarse operación 'Zebra II', ao establecerse por parte dos investigadores vínculos claros entre esta persoa e J.C.P., que á súa vez fora detido un mes antes, xunto á súa parella M.N.I.R. na denominada 'Operación Zebra' como presunto responsable dunha gran trama de branqueo de capitais procedentes do narcotráfico.

Naquel momento, a A.C.F. xa se lle atribuíron os mesmos supostos delitos de tráfico de drogas, contrabando, branqueo de capitais e contra a facenda pública que se estableceron indiciariamente en 'Zebra', tras determinar que esta persoa era un dos principais subministradores de J.C.P. e M.N.I.R., e que, á súa vez, tamén lles adquiría substancias estupefacientes, tanto heroína como cocaína.

A.C.F., con domicilio en Fene (A Coruña) foi detido ao seu regreso dunha viaxe a Madrid, na localidade de Vilalba (Lugo). O vehículo marca Mercedes que conducía no momento do arresto fora dotado de espazos ocultos nos que foron achados ao redor de 70.000 euros en diversos fajos de billetes.

As investigacións posteriores centráronse en aflorar o patrimonio desta persoa. Así, os investigadores de Vixilancia Aduaneira puideron descubrir que, para ocultar a titularidade real dos seus bens, A.C.F. "serviuse ao longo dos anos do seu expareja sentimental, S.R.R., e da súa actual muller, S.P.V.C., sendo todos eles investigados pola súa presunta participación nun delito de branqueo de capitais", indicaron as mesmas fontes.

Os tres prestaron declaración no Xulgado de Instrución número 1 de Lugo o pasado 17 de decembro en calidade de investigados, xunto a outras seis persoas máis que fixérono en calidade de testemuñas.

A casa que constitúe o domicilio familiar en Fene foi adquirida en 1999 por S.R.R. e non cambiou de titularidade tras a compra, continuando no Rexistro da Propiedade a nome dos vendedores.

Tamén foron adquiridas xunto a esta diversas leiras de natureza rústica e unha casa en Muras (Lugo), non figurando no catastro tras a compra a nome de A.C.F., matiza a Axencia Tributaria.

Por outra banda, S.P.V.C. adquiriu ao seu nome numerosas leiras rústicas destinadas a plantación de monte, a parella efectuou investimentos en pólizas de vida e detectáronse e investigado, así mesmo, investimentos no sector funerario.

Entre os efectos intervidos destacan 238.000 euros achados no domicilio de A.C.F. en Fene, do mesmo xeito que o propio inmoble, outras dúas vivendas situadas en Inciñán, en Muras (Lugo) e 175.000 euros en contas bancarias.

PIÑEIROS E EUCALIPTOS

A Axencia Tributaria destaca como "principal novidade desta investigación e alicerce crave da estrutura de branqueo en 'Zebra II'" a utilización do negocio forestal para o branqueo.

"Por primeira vez detectouse un volume relevante de investimentos no sector agroforestal galego con fondos procedentes presumiblemente do narcotráfico", explica e engade que "estes investimentos forestais, fundamentalmente piñeiros e eucaliptos neste caso, ofrecen unha especial revalorización dos bens co transcurso do tempo".

Para identificar as propiedades agroforestais da organización, a Axencia Tributaria ha levado a cabo unha "laboriosa investigación", concreta, "especialmente tendo en conta a gran cantidade de minifundios existente en Galicia, destinada ao achado de todos os bens de titularidade real do investigado A.C.F., concluíndo que ganancias procedentes do tráfico de drogas foran investidas na adquisición de terreo e plantación de bosque".

INVESTIGACIÓN DESDE O AIRE
A investigación agroforestal foi realizada por un grupo especial de Vixilancia Aduaneira con medios de investigación aéreos, así como con aplicacións informáticas creadas para o efecto, xunto coa análise de datos obrantes na Dirección Xeral do Catastro, información notarial e rexistral, acompañado dun minucioso traballo de campo para a localización das leiras rústicas destinadas a plantación forestal.

O resultado de todo iso foi a identificación e posterior intervención de 111 hectáreas situadas nos municipios de Pontes de Garcia Rodríguez (A Coruña) e Muras que o detido A.C.F. destinaba a plantación de monte.

EMBARGO DA MADEIRA
A Axencia Tributaria dá así, asegura, "un paso adiante na localización e embargo preventivo de activos produto do delito, non só polas leiras rústicas obxecto de anotación preventiva, senón tamén polos froitos forestais que estas xeren nun futuro".

Os investigadores estiman un valor actual de mercado de máis de 445.000 euros para os terreos intervidos, sen ter en conta o rendemento da madeira plantada.

A 'Operación Zebra' continúa aberta nunha terceira fase e estase analizando a documentación recibida a partir das distintas comisións rogatorias libradas por o Xulgado de Instrución 1 de Lugo, baixo a dirección do seu titular, Pilar de Lara.

Sen comentarios

Escribe o teu comentario




Non está permitido verter comentarios contrarios á lei. Nos reservamos o dereito a eliminar os comentarios que consideremos fora de tema.

Galiciapress
Praza da Quintana, 3; 15704 Santiago de Compostela
Tlf (34)678803735

redaccion@galiciapress.es o direccion@galiciapress.es
RESERVADOS TODOS OS DEREITOS. EDITADO POR POMBA PRESS,S.L.
Aviso legal Cookies Consello editorial Publicidade
Powered by Bigpress