Os tentáculos dunha "marcortrama" de fraude de hidrocarburos chegaban até Vigo (vídeo)

A Axencia Tributaria ha desarticulado unha complexa rede dedicada a defraudar o #IVE no sector dos hidrocarburos, cunha estimación de máis de 300 millóns de euros evadidos en 2024. O armazón, composto por 38 sociedades e con presenza en varias comunidades autónomas, incluía actividades operativas en Vigo (Pontevedra), segundo informou o Ministerio de Facenda. Trátase dunha das dúas maiores tramas do seu tipo descubertas até a data.

A operación, denominada Pamplinas Stars, concluíu coa detención de cinco persoas presuntamente implicadas en delitos contra a Facenda Pública, branqueo de capitais e pertenza a organización criminal. Un deles atópase xa en prisión preventiva por orde xudicial. As actuacións están dirixidas polo Xulgado Central de Instrución número 4 da Audiencia Nacional, en coordinación coa Fiscalía Anticorrupción.

En Galicia, os rexistros centráronse en Vigo, xunto a outros 17 realizados en diferentes puntos de Madrid, Asturias, Aragón, Andalucía e Estremadura. En total, máis de 160 funcionarios da Axencia Tributaria e do Servizo de Vixilancia Aduaneira participaron no operativo que permitiu confiscar bens e activos valorados en máis de 21 millóns de euros.

38 sociedades para ocultar a fraude

A investigación comezou a mediados de 2024, cando a Axencia detectou irregularidades nun operador almacenista que vendía grandes volumes de hidrocarburos. Este primeiro indicio conduciu a descubrir un armazón empresarial deseñado para eludir o pago de IVE, que se servía de sociedades instrumentais e homes de palla para falsear facturas e operar na sombra.

Segundo os investigadores, a organización valíase de asesorías legais e dun sistema de sucesión de operadoras fraudulentas para prolongar a súa actividade. Cando a Axencia daba de baixa a unha empresa no Rexistro de Extractores de Hidrocarburos (Redef), outra asumía o seu lugar en cuestión de semanas, repetindo o patrón defraudatorio. Só entre outubro e novembro de 2024, unha destas operadoras defraudaría 123 millóns de euros.

Unha parte do diñeiro estafado foi canalizada cara ao estranxeiro co obxectivo de dificultar o seu trazabilidad. Ademais, os fondos usábanse para adquirir novas empresas habilitadas no Redef e continuar a fraude sen interrupcións.

A rede estendía a súa actividade por todo o territorio nacional, pero Galicia figuraba entre as comunidades con rexistros relevantes. En Vigo , os axentes do Servizo de Vixilancia Aduaneira participaron nas incautacións ordenadas pola Audiencia Nacional

En total, interviñéronse 82 vehículos de alta gama, dúas embarcacións recreativas, 48 inmobles valorados en máis de 10 millóns de euros, centos de contas bancarias, criptoactivos e unha importante cantidade de diñeiro en efectivo, incluíndo billetes de varios países. Tamén foron comisadas obras de arte, reloxos de luxo, bolsos e 178 quilos de metais preciosos como ouro, prata ou molibdeno.

Estes bens reflicten, segundo Facenda, o elevado nivel de sofisticación económica da rede criminal. Os metais e artigos de luxo utilizábanse como medio para blanquear ganancias procedentes da fraude.

Novas medidas contra a fraude do IVE

A importancia desta operación reavivou o debate sobre a efectividade das reformas fiscais aplicadas recentemente no sector dos combustibles. A partir de xaneiro de 2025, as empresas inscritas no Redef están obrigadas a presentar declaracións mensuais e rexistrar no sistema de Subministración Inmediata de Información (SII), unha medida que busca evitar precisamente este tipo de delitos.

Ademais, os operadores deberán abonar ou garantir o IVE devengado antes da saída do produto do depósito fiscal, un control preventivo que dificulta as manobras de defraudación. Desde o Ministerio de Facenda subliñan que os novos mecanismos de supervisión permitirán unha resposta máis áxil ante futuros intentos de evasión.

Até o momento, fontes oficiais non informaron de novas detencións, aínda que a investigación segue aberta e prevense máis actuacións a medida que se analicen os documentos incautados.