paraísos fiscales

O anuncio de peche das plantas da Coruña e Avilés desatou a polémica ao rededor de Alcoa. Analizando a estrutura corporativa do grupo norteamericano aparecen vínculos con polo menos tres paraísos fiscais caribeños (Illas Virxes Brítanicas, Trinidad e Tobago e Barbados) e un europeo (a illa de Xersei).

A intervención de Banesco Venezuela non é a primeira vez que o grupo matriz de Abanca é sancionado polas autoridades bancarias dun estado por saltarse as leis bancarias. Panamá, país coñecido non precisamente polo rigoroso do seu réxime financeiro, xa sancionou a banesco por “violacións do Réxime de Prevención de Branqueo de Capitais / Financiamento do Terrorismo” o ano pasado.

Lavandeira, quen chamou “iluminados”, aos opositores á explotación ten cargos en empresas de Chipre e tivo de Panamá. En declaracións a Galiciapress, o enxeñeiro e Atalaya Minning defenden a súa traxectoria.

A investigación da ONIF sostén que o exministro utilizou varias sociedades en Panamá para defraudar | As rendas non declaradas no IRPF superan os 14 millóns de euros.

Explicou que o diñeiro que depositou en dúas contas en Suíza a partir de 1988 procedía de "transaccións con non residentes españois".