blanqueo

La Audiencia de Pontevedra retomará el próximo jueves, 25 de octubre, el juicio que volverá a sentar en el banquillo de los acusados a José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco, por un supuesto delito de blanqueo de capitales. La sala está reservada para ese día y para el lunes y martes 29 y 30 de octubre, respectivamente.

A intervención de Banesco Venezuela non é a primeira nin a segunda vez que un Estado toma medidas contra o grupo de Abanca de actividades relacionadas co branqueo. O ano pasado Panamá multou ao grupo por violar as leis de prevención de lavado de capitais. Xa anteriormente, a filial de Florida tivo que operar durante tres anos baixo supervisión especial por precisamente o mesmo.

Sito Miñanco acábase de sentar na Audiencia de Pontevedra para dar explicacións sobre o seu inxente patrimonio. Agora tócalle a quenda a Rosa María Charlín e o seu marido, que xa foron condenados no seu día por delitos contra a saúde pública.

Manuel Fernández de Sousa, a súa muller e os seus dous fillos chegaron a ter preto de 3 millóns de euros en varias contas abertas no principado. 

ICM "inflou" contratos con PWC e Indra para conseguir un millón de euros que o ex presidente precisaba para pagar as débedas da campaña do PP madrileño de 2011.

Está en arresto domiciliario mentres se determina o seu papel no armazón. A filial latinoamericana de Canal malversou 25 millóns de dólares.